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曝光【oneca】投资项目，经调查发现该项目涉嫌套牌国外AI产业公司进行诈骗活动。

佚名 2025-06-21

近期网络上出现了一个名为（oneca）"的投资项目，经调查发现该项目涉嫌套牌国外AI产业公司进行诈骗活动。这类骗局通常打着高科技产业的幌子，以高额回报为诱饵吸引投资者入局。

该项目的运作模式具有典型的资金盘特征：首先承诺"稳赚不赔"的投资收益，这是所有金融诈骗的共性话术；其次设置了会员制度，要求投资者支付200U（约合200美元）开通会员资格，承诺每月返还20U，持续24个月。这种看似优厚的回报方案实际上暗藏巨大风险。

从资金运作角度分析，该项目需要维持至少两年的资金链不断裂才能兑现承诺，这在非法集资活动中几乎是不可能完成的任务。更值得警惕的是，该项目还设置了推广奖励机制，鼓励会员发展下线，这符合传销组织的运作特征。

专业人士指出，任何承诺"稳赚不赔"的投资项目都值得怀疑。正规金融机构从不会做出此类保证，因为投资本身就伴随着风险。而该项目声称的高达240%的总回报率（200U投入，480U回报）更是远超市场合理水平。

投资者应当注意以下警示信号：1.项目方无法提供正规金融牌照；2.资金流向不透明；3.过度强调拉人头奖励；4.承诺违背经济规律的收益率。这些特征都指向典型的庞氏骗局。

目前，该项目的网站和宣传材料存在多处疑点：公司信息模糊不清、注册地与实际运营地不符、缺乏实体办公地址等。这些都是套牌诈骗的常见手法。

金融监管部门提醒公众，参与此类非法集资活动不仅可能血本无归，还可能因发展下线而涉嫌组织、领导传销活动罪。投资者应当通过正规渠道进行理财，对网络上所谓"高收益、低风险"的项目保持高度警惕。

老谭提醒：

记住一个简单的投资原则：如果某个机会听起来好得不像真的，那它很可能就不是真的。在投资前务必做好尽职调查，切勿被高额回报蒙蔽双眼。一旦发现此类可疑项目，应及时向当地金融监管部门举报。

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标签：oneca