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二手平台交易防骗指南！警惕披着区块链、虚拟币外衣的骗局

OuAmlm 2025-12-19

近日，泉州市反诈骗中心发布预警，提醒广大市民警惕披上区块链、虚拟币外衣的“杀猪盘”骗局。骗子借机在聊天中介绍“虚拟币”投资，以自己操作容易被发现为由，请求受害人在虚假投资理财平台帮忙操作账户，让其亲身感受到虚拟币投资“暴利”，引诱受害人一起投资。

就在10月14日，泉州网有相关报道，融媒体记者是廖培煌咸鱼卖家防骗，还有通讯员白炯昕，随着区块链技术以及虚拟币生态开始兴起，好多人把投资目光投向了这里，与此同时，有诈骗分子打着投资的幌子，伪造虚幻不存在的“虚拟币”，还有虚假的投资平台来实行诈骗，近日，泉州市反诈骗中心发布了预警信息，提醒广大市民要警惕那种披上区块链、虚拟币外衣的“杀猪盘”骗局。

甜蜜陷阱

从二手交易到虚拟币投资

近日，有一位外地市民王女士，她在二手平台挂出了一则贩卖闲置高端家电的信息，之后她收到了一条私信，私信里对方询问家电相关信息，因为交谈态度诚恳，王女士并未起疑，所以她添加了对方微信，随后两人的交谈很愉快，关系也渐渐变得熟络起来。

有一个被称作“陈先生”的人讲自己身为软件工程师，为一家颇有名气的证券公司处理软件方面存在的漏洞，刚讲完这些便向王女士推荐一款不太大众的聊天软件让其去下载使用，这个条件蛮不错的男人，再加上每日都有对王女士的虚寒问暖，致使王女士很快就动了心，进而双方快速地确定了恋爱关系。

聊天之际，“陈先生”无意还是有意提到 “处理证券公司软件之上的漏洞”，宣称存在赚大钱的机会，然而每次话讲到一半就突然停下。谈及两人的未来，“陈先生”讲：“我要赚足钱在本地购置一座房子，给予你一个安稳的家。”那深情的模样令王女士极为感动。

两个人要面对以怎样实现获取钱财目的为内容的问题。“陈先生”声称，自己察觉到存在的破绽，然而凭借自己手头所拥有的移动电话去实施有关的行动极易被其所供职的公司监测发觉，期望王女士运用他所提供的账号去进行相关操作。王女士没有出现迟疑，进入由“陈先生”发送过来的网络站点连接而入的页面，依据提供出来的示意指使运用在账户之中所储备的一定数量的泰达币去从事买卖国际黄金这一相关事宜。当看到在账户之中呈现出逐渐增多态势的开启资金款项时，王女士抱持着完全相信的态度。

鉴于王女士对现金兑换泰达币所涉流程并不熟悉，“陈先生”遂让王女士采用其自身的虚拟币钱包，且为她引荐了从事兑换泰达币虚拟币业务的币商。到了事先约定好的时间，王女士促使币商把虚拟币转至“陈先生”的虚拟币账户之中，等“陈先生”发送来账的信息之后，她便把 60 余万元现金交付给币商。依循如此这般的方式，王女士充值将近 200 万元，不但拿出了全部存款，还向朋友借了 50 余万元，并且抵押了房子。

瞬息之间，“陈先生”失去联系，网站亦无法浏览，转而查看最初添加的二手平台账号，呈现出对方账号因违法行径而已被注销的状况，陈女士这才急忙报警。

套路详解

“杀猪盘”披上“虚拟币”外衣

那，啥是虚拟币呢？虚拟币是一种在 “互联网社会形态” 里形成的 “新型货币形态”，它通常以电子钱包、数字钱包或者电子支票的形式存在着，常见的虚拟币有比特币（USV）、泰达币（USDT）之类的，其种类相当繁多呢。

鉴于虚拟币钱包地址存有匿名化的特质，常被境外诈骗分子用以转移非法资金，追查起来难度极大，一些从事虚拟币交易的“币商”敏锐察觉到其中的商机，与境外诈骗分子狼狈为奸，协助其转移诈骗资金进而从中谋取利益。

骗子先建立联系筛选目标，是实施这类骗局的第一步，在建立联系筛选目标之后，骗子会通过闲鱼、转转、二手房买卖租赁等平台寻找 “有利可图” 目标，找到目标后，骗子会伪装成买家、房客假意与受害人进行交谈，交谈过程中会添加微信等价联系方式，添加联系方式之后就会去了解受害人的个人情况以及经济基础，而反诈民警会对这类骗局的套路进行详细分析。

设法拉近彼此关系，从而获取其信任咸鱼卖家防骗，骗子会对被害人嘘寒问暖，给予极为充足的情绪价值，以此来与被害人结成紧密感情，为了躲开监管，部分骗子会诱导受害人借助纸飞机、蝙蝠等密聊软件去联系，骗子会给自己设定一个看似合理的身份，比如说证券公司的高管、工程师之类的，编造有内部测试机会、网站漏洞、内幕消息等谎言，声称要带着被害人去投资赚钱。

诱导进行投资行为，引荐币商，存在骗子利用聊天契机来介绍所谓“虚拟币”投资，因声称自身操作易被察觉，故而恳请受害人于虚假投资理财平台协助操作账户，以使受害人真切体会到虚拟币投资的“暴利暴利”，进而诱导受害人一同投入资金，一旦受害人予以尝试，对方就会介绍币商交易，把受害人的钱财换成币后充入自己的账户里。

防骗指南

来历不明投资平台风险大

泉州市反诈骗中心的民警作出提醒，天上是不会平白无故掉下馅饼的，对于网友所讲的诸如“稳赚不赔”“内幕消息”“专家导师指点”这般的诈骗话术，千万不要去轻信。

不可以去点击网站链接，也不要扫描二维码以下载投资理财软件，别去点击安装他人所推荐的、来历不明的APP来进行投资理财，不要朝着陌生人盲目地转账用于理财。投资理财务必得选择合法正规的平台以及机构。

在进行高额收益投资之前，要先去确认对方真实的身份，还要反问一句“他为何会把这么高的收益给我？”，这些有着高收益情况的背后，常常是骗局。

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