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关税保卫战是真是假？虚构的 “关税保卫战” APP：新型传销骗局

佚名 2025-05-23

一、案例引入：从海关诈骗到 APP 陷阱的演变

近期，一款名为 “关税保卫战” 的 APP 在网络上悄然传播，声称可以通过参与 “国家关税补贴计划” 获得高额返利。该 APP 宣称，用户只需注册并缴纳一定金额的 “保证金” 或 “关税预付款”，即可参与虚拟的 “关税博弈”，每日收益可达投资额的 3%-5%，并可通过发展下线获得额外奖励。这一模式看似诱人，实则暗藏多重诈骗风险。

事实上，类似的关税诈骗并非首次出现。2025 年 4 月，江苏张家港警方曾破获一起冒充海关工作人员实施的诈骗案：一名女子接到自称物流公司的电话，称其海外邮寄的包裹需支付 6 万元 “关税” 才能清关。警方调查发现，所谓的 “关税” 纯属虚构，诈骗分子通过伪造海关文件、提供虚假转账链接等手段，企图骗取受害人钱财。而 “关税保卫战” APP 则将传统的线下诈骗手段升级为线上模式，利用互联网的隐蔽性和传播性，进一步扩大了受害群体。

关税保卫战是真是假？虚构的 “关税保卫战” APP：新型传销骗局

二、诈骗手法解析：四大核心套路拆解

1.虚假身份包装与权威背书

“关税保卫战” APP 宣称由 “国家关税委员会” 与 “某国际金融机构” 联合推出，甚至伪造了政府红头文件和机构合作协议。其官网页面设计模仿政府网站，使用国徽、国旗等元素增强可信度。这种 “官方背景” 的虚假宣传，与 2025 年 5 月宁夏中卫警方揭露的 “国元大户版”“北京协办” 等虚假投资理财 APP 如出一辙。

2.高额返利诱惑与资金池运作

APP 承诺用户每日收益 3%-5%，远超正常投资回报率。初期，平台会按时发放小额返利，吸引用户追加投资。但实际上，这些收益并非来自真实的关税补贴或投资盈利，而是通过新用户的资金支付给老用户，形成典型的庞氏骗局。类似的案例包括 2025 年 5 月北京警方破获的 “赛搏风投” APP 诈骗案，该平台以 “跟着金融专家投资股票” 为名，通过传销模式吸纳资金，最终导致数百人血本无归。

3.传销式拉人头奖励机制

“关税保卫战” APP 设置了多级分销体系，用户每邀请一名下线注册并投资，即可获得其投资额 5%-10% 的 “推荐佣金”，并可根据团队总业绩晋升为 “区域代理”“高级合伙人” 等头衔，享受更高比例的分成。这种 “拉人头” 模式与 2025 年 3 月北京市地方金融监督管理局通报的 “消费返利” 非法集资案如出一辙，本质上是通过发展下线扩大资金池，最终因资金链断裂崩盘。

4.技术手段掩盖与资金转移

该 APP 要求用户通过第三方链接或二维码下载，且无法在官方应用商店上架。其服务器设置在境外，收款账户为个人或空壳公司，资金一旦转入便难以追踪。此外，APP 内置虚假交易数据和用户收益排行榜，通过伪造 “盈利截图” 和 “提现记录”，进一步诱导用户陷入认知偏差。

三、法律风险与典型案例对照

法律条款适用

诈骗罪

：根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额较大（3000 元以上）即可立案。“关税保卫战” APP 通过虚假宣传诱导用户投资，符合诈骗罪构成要件。

组织、领导传销活动罪

：该 APP 以 “缴纳入门费”“拉人头”“团队计酬” 为特征，属于《刑法》第二百二十四条之一规定的传销犯罪行为。

非法经营罪

：平台未取得金融监管部门许可，擅自开展投资理财业务，涉嫌违反《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》。

2. 典型案例对照

冒充官方机构类

：2025 年 5 月，河南警方破获的 “碳达峰工作组” APP 诈骗案中，犯罪团伙冒充政府部门推广 “绿途币” 等虚假项目，与 “关税保卫战” APP 手法高度相似。

庞氏骗局类

：2025 年 2 月，江苏某 “消费返利” 平台通过承诺年化收益 45% 吸纳资金，最终因资金链断裂导致 296 人损失两千余万元，该案主犯被以非法吸收公众存款罪判刑。

跨境诈骗类

：2025 年 3 月，尼日利亚籍留学生 “高卓” 团伙以 “邮寄黄金需支付关税” 为由，骗取北京陈女士 589 万元，其手法与 “关税保卫战” APP 的 “关税预付款” 套路如出一辙。

四、风险预警与防范建议

警惕异常特征，识别虚假 APP

来源不明

：官方 APP 均通过苹果 App Store 或安卓应用商店发布，通过链接、二维码或第三方平台下载的 APP 需高度警惕。

高额返利

：年化收益率超过 15% 的投资项目通常存在庞氏骗局风险，“日赚 3%” 的承诺明显违背经济规律。

境外服务器

：通过 IP 查询工具（如 “IP138”）可发现，“关税保卫战” APP 服务器位于境外，无法提供国内 ICP 备案信息。

“关税保卫战” APP 的出现，再次印证了诈骗手段的不断升级与隐蔽化。面对此类新型骗局，公众需保持理性判断，不贪图小利，不轻易透露个人信息。同时，政府、企业、社会组织应形成反诈合力，通过技术防控、法律严惩、教育普及多管齐下，筑牢全民反诈防线。正如国家反诈中心 APP 的宣传语所言：“反诈路上，你我同行。” 只有人人参与、人人警惕，才能让诈骗分子无机可乘，守护好我们的 “钱袋子”。